公告日期：2024-07-29

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-056
谱尼测试集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会通知于
2024 年 7 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 29 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大
厦公司会议室

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长宋薇女士

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 155 人，代表有表决
权的公司股份数合计为 354,171,937 股，占公司有表决权股份总数的 64.8954%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共152人，代表有表决权的公司股份数46,236,505股，占公司有表决权股份总数的 8.4720%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人，代表有表决权的股份 351,027,432 股，占
公司有表决权股份总数的 64.3192%。

3、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股
东共 150 人，代表有表决权股份 3,144,505 股，占公司有表决权股份总数的 0.5762%。

4、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 353,647,389 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8519%；
反对 442,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1249%；弃权 82,100 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0232%。

其中，中小股东表决情况：同意 45,711,957 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 98.8655%；反对 442,448 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9569%；弃权 82,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1776%。

本议案表决结果为通过。

（二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 353,664,189 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8566%；
反对 436,048 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1231%；弃权 71,700 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0202%。

其中，中小股东表决情况：同意 45,728,757 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 98.9018%；反对 436,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9431%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。