公告日期：2024-04-18

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-31
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

深圳市翔丰华科技股份有限公司

关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的《关于永安市鼎丰碳素科技有限公司之股权收购意向协议》（以下简称“股权收购意向协议”）系各方就股权收购事宜达成的初步意向协议，尚待进一步协商、推进和落实，其实施及后续正式协议的签署均存在不确定性；本次股权收购事项所涉及的具体事宜，包括最终交易方案、交易金额等，尚需根据尽职调查、审计及评估结果等进一步协商洽谈，最终交易能否达成尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，在未完成相关审批程序及交易实施前，现阶段工作不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。

3、本次签署的意向书涉及的合作事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司将根据股权收购事项后续的进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。

为进一步完善公司业务布局，提升公司综合竞争实力，深圳市翔丰华科技股
份有限公司（以下简称“公司”）拟与永安市鼎丰碳素科技有限公司（以下简称“鼎丰碳素”）股东签署股权收购意向协议，收购鼎丰碳素股权，现将相关情况公告如下：

一、交易概述

公司拟与鼎丰碳素的股东李芳、嘉兴武岳峰投资管理有限公司（以下简称“嘉兴武岳峰”）、杨海荣、福州深深房地产开发有限公司（以下简称“福州深深房”）、扬州鼎峰能材创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州鼎峰”）、王铁军、深圳市益会科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳益会”）、刘育民、沈家胤及李绍钢签订股权收购意向协议，收购鼎丰碳素不低于 51%的股权。

本公司董事、总经理赵东辉先生的配偶李芳女士任鼎丰碳素董事并持股31.13%，同时公司副董事长、财务总监叶文国先生的配偶杨海荣女士持股 15%能对鼎丰碳素施加重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，鼎丰碳素为公司的关联法人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易事项已经公司第三届独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）李芳

李芳女士，中国国籍，身份证号码为 4113231985********。截至本议案审议日，李芳未被列为失信被执行人。

李芳系公司董事、总经理赵东辉先生的配偶，为公司关联方。

（二）嘉兴武岳峰

名称 嘉兴武岳峰投资管理有限公司

统一社会信用代码 91330402MA28A4RK9H

名称 嘉兴武岳峰投资管理有限公司

成立日期 2015 年 12 月 28 日

注册地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太路 705 号 3FA03-06-30

法定代表人 李峰

注册资本 3,000 万元

经营范围 投资管理；资产管理；社会经济咨询服务。

截至本议案审议日，嘉兴武岳峰未被列为失信被执行人。

公司董事朱庚麟担任嘉兴武岳峰董事总经理、监事等职务，根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，朱庚麟与嘉兴武岳峰的关系不属于上述法规列举的关联方。鉴于本次交易的预计交易金额及对公司未来中长期战略规划的影响，基于公司董事朱庚麟的任职可能存在利益倾斜的情形及谨慎性原则，将和嘉兴武岳峰的交易比照关联交易履行审批程序。

（三）杨海荣

杨海荣女士，中国国籍，身份证号码为 2310021976********。截至本议案审议日，杨海荣未被列为失信被执行人。

杨海荣系公司副董事长、财务总监叶文国先生的配偶，为公司关联方。

（四）福州深深房

名称 福州深深房地产开发有限公司

统一社会 91350100705385625D
信用代码

成立日期 1999 年 8 月 26 日

注册地址 福州市鼓楼区东大路 92 号华源……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。