公告日期：2024-05-17

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-019
品渥食品股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集和召开

1、召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室

3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

5、主持人：公司董事长王牧先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 73,038,900 股，占
公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量，下同）的 73.7366%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表有表决权的股份 69,692,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.3582%；通过
网络投票的股东 6 人，代表有表决权的股份 3,346,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.3785%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权的股份 3,346,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.3786%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权的公司股份100股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表有表决权的股份 3,346,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.3785%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。
三、提案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 72,988,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9307%；反对 14,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0493%。

中小股东表决情况：同意 3,296,000 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4880%；反对 14,600 股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.4363%；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0757%。

公司独立董事在本次股东大会对 2023 年度的履职情况作了述职报告。

2、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 72,988,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9307%；反对 14,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0493%。

中小股东表决情况：同意 3,296,000 股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4880%；反对 14,600 股，占中小股东出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.4363%；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0757%。

3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 72,988,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9307%；反对 14,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%；弃权 36,000 股（其中，因未投票默认弃权……
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