公告日期：2024-10-30

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-042
品渥食品股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

提案 2.00 项下的子议案 2.01 和 2.02 以及提案 3.00 的表决结果生效以提案
1.00 经股东大会表决通过为前提，若提案 1.00 经股东大会表决未通过，则该上述提案的表决结果不生效。

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议
通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 15
日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
11月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年 11 月 11 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308室会议室。

二、会议审议事项

备注

议案编 议案名称

码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度 √作为投票对象
2.00 的议案》（需逐项表决） 的子议案

数：（2）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于补选公司监事的议案》 √

上述提案已分别由第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过……
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