公告日期：2024-08-16

中信建投证券股份有限公司

关于

浙江松原汽车安全系统股份有限公司
向不特定对象发行可转债

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年八月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙泉、马忆南已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 27
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 27
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 29
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 29六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 30七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 32八、保荐人关于发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定
的上市条件的说明 ...... 32
九、持续督导期间的工作安排 ...... 45
十、保荐人关于本项目的推荐结论...... 46

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、本保荐人、中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券

本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系
统股份有限公司向不特定对象发行可转债之上市保荐书》

公司、发行人、松原股份 指 浙江松原汽车安全系统股份有限公司

可转债 指 可转换公司债券

本次发行、本次向不特定 指 松原股份本次向不特定对象发行可转换公司债券
对象发行、本次可转债

联合资信 指 联合资信评估股份有限公司

《公司章程》 指 《浙江松原汽车安全系统股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

深交所 指 深圳证券交易所

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东大会 指 浙江松原汽车安全系统股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江松原汽车安全系统股份有限公司董事会

监事会 指 浙江松原汽车安全系统股份有限公司监事会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期 指 2021年度、2022年度、2023年度

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称： 浙江松原汽车安全系统股份有限公司

注册地址： 余姚市牟山镇运河沿路 1 号

成立时间： 2001 年 7 月 6 日

上市时间： 2020 年 9 月 24 日

注册资本： 22,618.87 万人民币

股票上市地： 深圳证券交易所

股票简称： 松原股份

股票代码： 300893

法定代表人： 胡铲明

董事会秘书： 叶醒

联系电话： 0574-62499207

互联网地址： http://www.songyuansafety.com

一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批
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