公告日期：2024-08-30

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-O67
债券代码：123244 债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十六次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于
2024 年 8 月 19 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应
参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2024 年半年度报告全文及其摘要。董事会保证公司2024 年半年度报告全文及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

经与会董事讨论，认为公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》，董事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
的议案》

董事会认为公司《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》客观、真
实地反映了公司 2023 年度在环境、社会及公司治理等责任方面的发展实践和主要成效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 30 日

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