公告日期：2024-10-29

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-075
债券代码：123244 债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于召开“松原转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《浙江松原汽车安全系统股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、网络及其他表决方式参加会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
25 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开“松原转债”
2024 年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于 2024 年 11 月 14 日召开“松
原转债”2024 年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“松原转债”2024 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》的规定。

4、会议召开日期与时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）10:00

5、会议召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室

6、会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、债权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）

8、出席对象

（1）截止债权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“松原转债”（债券代码：123244）持有人，均有权按照本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；上述债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人本人。

（2）公司董事、监事和部分高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1、审议《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的公告》
上述议案已经由公司 2024 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二十八次会
议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 11 月 13 日，上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00。
2、登记地点：浙江松原汽车安全系统股份有限公司证券法务部

3、登记办法：

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托
代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业……
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