公告日期：2024-10-29

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-081
债券代码：123244 债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第二十八次会议以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权，同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 2：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 11 月 14 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14日 9:15—15:00 的任意
时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）

7、会议出席对象：

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《股东代理人授权委托书》见附件 2）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案如下：

表一：本次股东大会提案编码实例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金 √

用途的议案》

上述议案中，议案 1.00 涉及的关联股东将回避表决；本次股东大会提案将
对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经由公司 2024 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二十八次会
议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2024 年 11 月 11
日 17：00 前送达至公司；

来信请寄：证券法务部，浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号（信封请注明“股
东大会”字样）

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：自股权登记日至 2……
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