公告日期：2024-07-12

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-038
债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：300894；股票简称：火星人

2、债券代码：123154；债券简称：火星转债

3、转股价格：32.87 元/股

4、转股起止日期：2023 年2 月13 日起至 2028 年 8 月4 日止

5、根据《火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定：“在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提
交公司股东大会表决。”

自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收
盘价格低于当期转股价格的 85%，预计将触发“火星转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币518,752,744.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验〔2022〕407号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据公司《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日
2022 年 8 月 11 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况

1、根据《募集说明书》的规定，“火星转债”初始转股价格为 34.59 元/股。
2、2022 年 9 月 27 日，公司实施 2022 年半年度权益分派方案：以公司总股
本 40,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税）。
根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.59 元/股调整
为 34.29 元/股，调整后的转股价格于2022 年 9 月 27 日起生效。具体情况详见公
司在巨潮资讯网上披露的《关于2022 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-077）。

3、2023 年 3 月 21 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性
股票首次授予工作，增发股份3,769,000 股。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应从 34.29 元/股调整为 34.09 元/股，调整后的转股价格
于 2023 年 3 月 22 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限
制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。
4、2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本
408,769,511 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.09 元/股调整
为 33.49 元/股，调整后的转股价格于2023 年 5 月 25 日起生效。具体情况详见公
司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。