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公告日期:2024-07-20
证券代码:300894 证券简称:火星人 公告编号:2024-045
债券代码:123154 债券简称:火星转债
火星人厨具股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
火星人厨具股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2024 年 8 月 9 日(星期
五)14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次:2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2024 年 8 月 9 日(星期五)14:00
(2)网络投票:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体
时间为:2024 年 8 月 9 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体
时间为:2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场表决:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 8 月 6 日(星期二)
7、出席对象
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公司会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、 会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案如下:
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于终止投资新建集团总部大楼项目的议案》 √
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
上述提案中,议案 1.00 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过;其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有效表决权过半数以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
2、议案披露及审议情况
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。详情请参阅公司同日披露于巨潮资讯网(htt……
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