公告日期：2024-07-20

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-041
债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于不向下修正“火星转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2024 年 7 月 19 日，火星人厨具股份有限公司（以下简称为“公司”）
股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“火星转债”转股价格的向下修正条件。

2、2024 年 7 月 19 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了
《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正
“火星转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2024 年 12 月 31 日，
如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一
触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 1 日重新起算，若再次触发“火星
转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“火星转债”，债券代码“123154”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的“火星转债”转股期自
发行结束之日 2022 年 8 月 11 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止。

（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况

1、根据《募集说明书》的规定，“火星转债”初始转股价格为 34.59 元/股。
2、2022 年 9 月 27 日，公司实施 2022 年半年度权益分派方案：以公司总股
本 40,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税）。
根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.59 元/股调
整为 34.29 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 9 月 27 日起生效。具体情况详
见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-077）。

3、2023 年 3 月 21 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性
股票首次授予工作，增发股份 3,769,000 股。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应从 34.29 元/股调整为 34.09 元/股，调整后的转股价格
于 2023 年 3 月 22 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限
制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。
4、2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本
408,769,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含
税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.09 元
/股调整为 33.49 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日起生效。具体情
况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。

5、2024 年 2 月 28 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性
股票预留授予工作，增发股份 467,000 股。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应从 33.49 元/股调整为 33.47 元/股，调整后的转股价格……
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