公告日期：2024-08-07

中国银河证券股份有限公司

关于北京铜牛信息科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“铜牛信息”或“公司”）首次公开
发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铜牛信息科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2021 号）文件批复同意，公司首次

公开发行人民币普通股 A 股 2,425 万股，发行价格 12.65 元/股，募集资金总额为

人民币 306,762,500.00 元，扣除各项发行费用后（不含税），募集资金净额为人

民币 267,543,753.76 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月

21 日对公司首次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（致同验字（2020）第 110ZC00350）。

上述募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据实际募集资金净额，结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资
金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计项目投资总 调整前募集资金 调整后募集资金

额 拟投入金额 拟投入金额

1 云计算平台建设项目 30,245.00 30,245.00 23,500.00

2 研发中心建设项目 4,594.48 4,594.48 3,254.38

合计 34,839.48 34,839.48 26,754.38

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六

次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对“云计算平

台建设项目”延期至 2023 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，“研发中心建设项

目”延期至 2024 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。

公司于 2022 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第

七次会议，审议通过了《关于募投项目部分建设内容终止的议案》，同意终止首
次公开发行的募集资金投资项目 “研发中心建设项目”中“云计算中跨虚拟机
侧信道攻击的检测与防御”技术研发课题，“云计算平台建设项目”及“研发中
心建设项目”涉及的其余课题不变。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

公司“研发中心建设项目”中“基于可靠性的云基础设施业务连续性保障系
统与智能化能源管理系统”和“工业互联网边缘计算统一平台”课题已于 2024
年 6 月实施完毕并达到预定可使用状态。截至本公告披露日，该募投项目募集资
金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称 原计划投入 实际投入 利息及账户管理费 募集资金专户节余

募集资金金额 募集资金金额 收支净额 金额

研发中心建设项目 3,254.38 1,864.05 517.29 1,907.62

三、募集资金节余的原因

在募投项目实施过……
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