公告日期：2024-08-07

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-076
北京铜牛信息科技股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及

采取填补措施和相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利益，北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就采取的填补回报措施说明如下：

一、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

（2）假设本次发行股票于2024年11月实施完毕。该时间仅用于计算本次发行
摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准；

（3）在预测公司总股本时，以本次发行前总股本140,800,657股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股票股利、股权激励、股票回购注销等）对本公司股本总额的影响；

（4）假设本次发行数量1,000.00万股，该数量仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准；

（5）假设本次募集资金总额19,300.00万元，且不考虑相关发行费用，本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

（6）公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-11,945.74万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-12,207.65万元。假设2024年度扣非前及扣非后归属于上市公司股东的净利润与2023年度相比，分别减亏65%、50%和35%。
（7）不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响。

（8）在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设和说明，公司测算了本次以简易程序向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，具体如下：

2023 年 12 月 31 2024 年 12 月 31 日

项目 日/2023 年度 /2024 年度

本次发行前 本次发行后

期末总股本（万股） 14,080.07 14,080.07 15,080.07

加权期末总股本（万股） 14,080.07 14,080.07 14,163.40

情景 1：2024年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的 净利润较 2023 年度减亏 65%；上述假设不构成盈利预测或业绩承诺。

归属于上市公司股东的净利润 -11,945.74 -4,181.01 -4,181.01
（万元）

扣除非经常性损益后归属于上市 -12,207.65 -4,272.68 -4,272.68
公司股东的净利润（万元）

基本每股收益（元/股） -0.8484 ……
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