公告日期：2024-04-25

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-028

杭州山科智能科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话及书面等方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间:2024 年 4 月 23 日上午 9:00

（2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人

（5）主持人：董事长钱炳炯先生

（6）列席人员：全体监事

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

经审议，与会董事认为：公司 2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、 行
政法规和中国证券监督管理委员会的规定；董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2024年4月25日

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