公告日期：2024-04-26

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2024-033

杭州山科智能科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了公司2023年年度股东大会，第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，并聘任了第四届高级管理人员。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、第四届董事会成员

董事长：钱炳炯

非独立董事：钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水、姚水根

独立董事：曾佳、鲁爱民、丁茂国

公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员的简历详见公司2024年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体成员如下：

战略委员会：钱炳炯担任主任委员，成员为曾佳、姚水根、岑腾云、胡绍水；
审计委员会：鲁爱民担任主任委员，成员为丁茂国、钱炳炯；

提名委员会：曾佳担任主任委员，成员为丁茂国、季永聪；

薪酬与考核委员会：丁茂国担任主任委员，成员为鲁爱民、王雪洲；

董事会专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名，具体成员如下：

监事会主席：曾金南

非职工代表监事：曾金南

职工代表监事：沈俞涛、翁强民

公司第四届监事会非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，职工代表监事任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

上述人员的简历详见公司2024年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、公司高级管理人员表聘任情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员（简历详见附件）如下：

1、总经理：季永聪先生

2、副总经理：岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生、徐明先生、董刘君先生

3、财务总监：周琴女士

4、董事会秘书：王雪洲先生

董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王雪洲先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0571-87203681

传真：0571-87203680

电子邮箱：seckdm@163.com

联系地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座

邮编：311115
五、本次董事会、监事会换届，不存在董事、监事离任情况，公司第三届董事会的董事、第三届监事会的监事均继续连任。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2024年4月26日

高级管理人员简历：

1、季永聪，男，汉族，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年起就职于杭州天利咨询工程服务公司、杭州天丽科技有限公司；2001年1月至 2015年6月，历任山科有限市场部经理、副总经理、总经理……
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