山科智能:第四届监事会第一次会议决议的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-26
证券代码:300897 证券简称:山科智能 公告编号:2024-032
杭州山科智能科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议由曾金南先生召集,经全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求,会议通知于召开当日以口头、电子邮件、电话等方式告知各位监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2024 年 4 月 26 日下午 16:30
(2)召开地点:山科智慧园 B 座 10 楼大会议室
(3)召开方式:以现场结合通讯方式召开
(4)监事出席会议情况:应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人
(5)主持人:监事会主席曾金南先生
(6)列席人员:董事会秘书王雪洲先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以投票表决方式通过了议案并形成以下决议:
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,结合本公司实际,同意选举曾金南先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果:有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
监事会
2024年4月26日
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