公告日期：2024-07-12

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2024-075
债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于放弃控股子公司股权转让优先购买权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易基本情况

（一） 放弃优先购买权暨关联交易概述

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）控股子公司广联航空（西安）有限公司（以下简称西安广联或标的公司）股东国家****产业投资基金有限责任公司（以下简称国家产业基金）拟向公司控股股东、实际控制人王增夺先生转让其持有的西安广联18.4375%股权。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司对以上部分股权享有优先购买权。经综合考虑西安广联的整体发展规划，公司拟放弃本次对标的股权的优先购买权。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字（2024）第1290号《王增夺先生拟收购广联航空（西安）有限公司股权项目涉及广联航空（西安）有限公司股东全部权益价值》评估报告，以2023年12月31日为评估基准日，采用市场法，西安广联股东全部权益的预评估价值为50,133.19万元（最终评估结果以经有权部门核准结果为准）。经各方友好协商，确定西安广联股东全部权益的价值不低于50,140.00万元，即本次股权转让所对应西安广联18.4375%股权的转让价格预计不低于9,244.5625万元（具体价格以实际签署协议为准）。

西安广联相关股东将签订《股权转让协议》，约定各股东之间的权利义务等事项。本次股权转让完成后，公司仍持有西安广联60.00%股权，王增夺先生将持有西安广联18.4375%股权；西安广联为公司控股子公司，将继续纳入公司的合并
报表范围。

（二） 关联关系说明

王增夺先生系公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，王增夺先生为公司关联自然人，本次交易事项构成关联交易。

（三） 审议程序

公司于2024年7月12日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，本次董事会审议该议案时，王增夺先生及其一致行动人王梦勋先生回避表决，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易事项经公司董事会审议后，尚需提交公司临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决，股东大会召开日期另行通知。

（四） 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大
资产重组，亦无需经过政府有关部门批准。
二、 关联方基本情况

王增夺先生，中国国籍，身份证号码：2301051963********，住址：哈尔滨市道里区。

关联关系说明：王增夺先生系公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，王增夺先生系公司关联自然人。

是否失信被执行人：否
三、 关联交易标的基本情况

（一） 标的公司概况

公司名称：广联航空（西安）有限公司

法定代表人：高洪君

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91610137MA6X3XCD7U

成立日期：2019年8月30日

注册资本：40,000万人民币

注册地址：陕西省西安市国家航空高技术产业基地云汉路1399号

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；发电机及发电机组制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属成形机床制造；模具制造；模具销售；航空运输设备销售；机械电气设备制造；软件开发；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；金属制品研发；增材制造装备制造；工业工程设计服务；工业设计服务；金属包装容器及材料销售；智能无人飞行器销售；高性能纤维及复合材料销售；人工智能硬件销售；陆上风力发电机组销售；工业自动控制系统装置销……
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