公告日期：2024-07-19

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2024-081
债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月18日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券股份有限公司保荐及承销费用含增值税人民币5,300,000.00元后，余额人民币694,700,000.00元已于2023年3月28日汇入公司开立的募集资金专项账户内。

本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额7,952,379.49元后，实际募集资金净额为人民币692,047,620.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年3月29日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字（2023）24965号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

二、募投资金投资项目实施进度情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：元

募集资金承诺 募集资金累计投资 募集资金使
序号 募集资金投资项目 投资金额 金额 用进度

（含存款利息）

募集资金承诺 募集资金累计投资 募集资金使
序号 募集资金投资项目 投资金额 金额 用进度

（含存款利息）

1 航空发动机、燃气轮机金属 319,640,000.00 319,691,593.47 100.02%
零部件智能制造项目*（注）

2 航天零部件智能制造项目 82,140,000.00 76,482,423.72 93.11%

3 大型复合材料结构件轻量化 214,070,000.00 205,901,952.24 96.18%
智能制造项目

4 补充资金项目 76,197,620.51 75,347,520.51 98.88%

合计 692,047,620.51 677,423,489.94 97.89%

注：航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目已支付设备款，设备尚未运输安装完毕。
三、本次部分募投项目延期的情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资项目规模不发生变更以及项目实施可行性未发生重大变化的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

募投项目名称 项目原计划达到预计 调整后项目达到预计
可使用状态日期 可使用状态日期

航空发动机、燃气轮机金属……
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