公告日期：2024-03-30

中国国际金融股份有限公司

关于浙江中胤时尚股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“中胤时尚”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2
号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对
公司变更部分募集资金用途的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江中
胤时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2307 号）
同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股发
行价格为人民币 8.96 元，募集资金总额为人民币 53,760 万元，扣除承销商发行
费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及其他发行费用（不含税）人民币 1,189.61
万元，实际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于 2020 年 10
月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计
师”）审验，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。

由于公司实际募集资金净额为 47,731.99 万元，少于拟投入的募集资金金额
57,659.02 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司
对募投项目募集资金具体投资金额进行了相应调整，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后募集资金
号 总额 募集资金金额 配置金额

1 年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目 10,678.63 10,678.63 10,678.63

序 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后募集资金
号 总额 募集资金金额 配置金额

2 设计、展示、营销中心建设项目 26,873.05 26,873.05 20,946.02

3 研发中心建设项目 10,107.34 10,107.34 10,107.34

4 补充营运资金 10,000.00 10,000.00 6,000.00

合计 57,659.02 57,659.02 47,731.99

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第

四次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将

用于“设计、展示、营销中心建设项目”中的 4,500 万元募集资金调整为用于“年

产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”，募投项目变更具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 调整前募集资 变更投入 调整后募集资金
号 金配置金额 募集资金金额 配置金额

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