公告日期：2024-11-14

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-079

广东科翔电子科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1. 召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00

2. 召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技
股份有限公司二楼会议室

3. 召开方式：现场结合网络

4. 召集人：董事会

5. 主持人：董事长郑晓蓉女士

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
7. 会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 221 人，代表有表决权的公司股份数合计为 141,019,702 股，占公司有表决权股份总数413,120,322 股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 34.1353%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 215 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,613,995 股，占公司有表决权股份总数的 0.3907%。

（2） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,648,647 股，占公司有表决权股份总数的 0.3991%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,535 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。

（3） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 217 人，代表有表决权的公司股份数合计为 139,371,055 股，占公司有表决权股份总数的 33.7362%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 213 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,612,460 股，占公司有表决权股份总数的 0.3903%。

（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

表决情况：同意 140,657,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7429%；反对 314,420 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2230%；弃权 48,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0341%。

中小股东表决情况：同意 1,251,475 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 77.5390%；反对 314,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 19.4809%；弃权 48,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 2.9802%。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 140,743,802 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8044%；反对 224,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1591%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0366%。

中小股东表决情况：同意 1,338,095 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 82.9058%；反对 224,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 13.8972%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 3.1970%。

三、 律……
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