公告日期:2024-07-18
证券代码:300904 证券简称:威力传动 公告编号:2024-043
银川威力传动技术股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年7月18日(星期四)下午14:30;
(2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为:2024年7月18日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月18日 (星期四)9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。
3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会。
5、会议主持人:董事长李阿波先生。
6、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过,决定召开2024年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律
(1)股东出席会议的总体情况:
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份51,577,772股,占公司有表决权股份总数71,883,232股(总股本扣除回购股份数量后,下同)的71.7522%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份51,572,872股,占公司有表决权股份总数的71.7453%。通过网络投票的股东4人,代表股份4,900股,占公司有表决权股份总数的0.0068%。
(2)中小股东出席会议的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份1,177,772股,占公司有表决权股份总数的1.6385 %。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,172,872股,占公司有表决权股份总数的1.6316%。通过网络投票的中小股东4人,代表股份4,900股,占公司有表决权股份总数的0.0068%。
(3)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东(或股东代表)认真审议,以现场记名投票结合网上投票的表决方式审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
表决结果:同意51,576,372股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%;反对1,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果:同意1,176,372股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8811%;反对1,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1189%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
99.9973%;反对1,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果:同意1,176,372股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8811%;反对1,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1189%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意51,576,372股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%;反对1,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东投票表决结果:同意1,176,372股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8811%;反对1,400股,占出席本次股……
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