公告日期：2024-09-13

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-059
银川威力传动技术股份有限公司

关于新增担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14
日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024 年 1 月
2 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年对全资子公司
提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为公司合并报表范围内的主体 提供担保的额度总计不超过人民币 2,000 万元，担保额度有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

（二）本次新增担保额度预计情况

为满足子公司、孙公司经营及业务发展需求，公司及子公司拟为公司合并 报表范围内的全资子公司、孙公司增加提供担保额度不超过人民币 9,000 万元。
上述增加的担保额度有效期限自公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过之日起 12 个月。上述担保额度在有效期内，可在公司合并报表范围内的全资 子公司、孙公司之间（包括但不限于所列示的全资子公司、孙公司）按照实际 情况调剂、循环使用，担保金额以实际发生额为准。

在上述额度与期限内，公司董事会授权管理层根据公司实际经营情况的需 要签署上述担保相关合同及法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规 定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司、孙公司提供担保， 在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、新增担保额度预计情况

公司为公司合并报表范围内的全资子公司、孙公司提供担保的额度总计不

超过人民币 9,000 万元。其中为银川威马电机有限责任公司提供担保额度不超

过人民币 3,000 万元，为银川威光新能源有限公司提供担保额度不超过人民币

6,000 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保方持 被担保方最 截止目前担 本次新增 担保额度占上 是否关联
担保方 被担保方 股比例 近一期资产 保余额 担保额度 市公司最近一 方担保
负债率 期净资产比例

银川威力传动技 银川威马电机 100% 27.89% 920.00 3,000.00 3.76% 否
术股份有限公司 有限责任公司

银川威力传动技 银川威光新能 间接持股 - 0.00 6,000.00 7.52% 否
术股份有限公司 源有限公司 100%

合计 - - - 920.00 9,000.00 11.28%

注：银川威光新能源有限公司于 2024 年 7 月成立，暂无资产负债率数据。

三、被担保人基本情况

（一）银川威马电机有限责任公司

名称 银川威马电机有限责任公司 法定代表人 李阿波

成立时间 2019年8月28日 注册资本 3,830万元人民币

宁夏回族自治区银川市金
统一社会信用代码 91640100MA773M0M2W 住所 凤区金凤工业园3号路西侧
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