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公告日期:2024-08-15
证券代码:300905 证券简称:宝丽迪 公告编号:2024-045
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三
次会议于 2024 年 8 月 14 日下午 2 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于
2024 年 8 月 3 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应出
席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议,会议由监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,公司《2024 年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-047)及《2024 年半年度报告(摘要)》(公告编号:2024-048)。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-049)。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 14 日
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