公告日期：2024-04-29

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-021
仲景食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 4 月 29 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 29 日 9：15-15：00。

（二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司第六届董事会

（五）会议主持人：公司董事长孙锋先生

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 23 人，代表股份 58,096,771
股，占公司有表决权股份总数的 58.0968％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 58,052,871 股，
占公司有表决权股份总数的 58.0529％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份43,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0439％。

2、中小股东的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人14人，代表股份368,300股，占公司有表决权股份总数的 0.3683％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 4 人，代表股份 324,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3244％；通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 43,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0439％。

3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 58,060,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9382％；反对 34,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0590％；弃权 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028％。

其中，中小股东表决结果：同意 332,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.2525％；反对 34,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.3131％；弃权 1,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4344％。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 58,060,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9382％；反对 34,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0590％；弃权 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028％。

其中，中小股东表决结果：同意 332,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.2525％；反对 34,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.3131％；弃权 1,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4344％。

（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 58,060,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9382％；反对 34,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0590％；弃权 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028％。

其中，中小股东表决结果：同意 332……
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