公告日期：2024-08-27

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-053

深圳市汇创达科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 23 日以现场表决的方式在公司全资
子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12
日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年半年度报告全文及摘要详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。

经审核，监事会认为，2024 年上半年度，公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规等损害股东利益的情形。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。