公告日期：2024-06-19

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-048
新乡市瑞丰新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

公司于2024年6月18日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名委员会审核，提名郭春萱先生、尚庆春先生、陈立功先生、李万英女士、朱涛先生、王雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名赵虎林先生、李培功先生、李建波先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中李培功先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司2024 年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工董事。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

（1）郭春萱，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1964 年 3 月
出生，研究生学历，高级经济师。1985 年 1 月至 1987 年 11 月，任湖北鄂城钢
铁厂车间主任；1987 年 12 月至 1992 年 12 月，任新乡市化工研究所技术员；1993
年 1 月至 1996 年 10 月，任新乡市瑞达高科技有限公司总经理；1996 年 11 月至
2015 年 6 月，任新乡市瑞丰化工有限责任公司董事长；2015 年 7 月至今任公司
总经理、董事长，现兼任子公司沧州润孚添加剂有限公司执行董事、锦州豪润达董事长、RICHFUL LUBE ADDITIVE(SINGAPORE) PTE.LTD.董事、瑞丰润滑油添加剂（香港）有限公司董事、新乡县第十五届人民代表大会代表、上海市润滑油品行业协会添加剂专业委员会主任委员。郭春萱先生作为发明人之一主持或参与了“一种二异辛基二硫代磷酸锌盐的制备方法”、“一种二烷基二硫代氨基甲酸酯的制备方法”等发明专利技术的研发工作，曾荣获“中原企业家领军人才”、“河南省构建和谐劳动关系工作先进个人”、“新乡市五一劳动奖章”、“新乡市劳动模范”等荣誉称号。

截至公告日，郭春萱先生为公司控股股东及实际控制人，郭春萱先生直接持有公司股份 107,336,953 股，占公司总股本的 36.79%。郭春萱先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

（2）尚庆春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，研究
生学历，注册会计师。2013 年取得华北水利水电大学工商管理硕士学位，专业
背景为工商管理。2004 年 3 月至 2010 年……
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