公告日期：2024-08-06

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-053
债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300911 证券简称：亿田智能

2、债券代码：123235 债券简称：亿田转债

3、转股价格：28.61 元/股

4、转股期限：2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日（如遇法定节假日或
休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

5、根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 8 月 6 日，公司股票已有十个交易日的收盘
价低于当期转股价格 28.61 元/股的 85%（即 24.3185 元/股），预计将触发“亿
田转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注
册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转债 5,202,100 张，每张面
值为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1 月
12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。
（三）可转换公司债券转股期限

可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4 日）满六
个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 12 月
20 日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

可转债的初始转股价格为 38.08 元/股，截至本公告披露日，公司历次可转
债转股价格调整情况如下：

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后的“亿田转债”转股价格为 28.61 元/股，调整后的转股价格自
2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较
高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。