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公告日期:2024-08-13
证券代码:300911 证券简称:亿田智能 公告编号:2024-054
债券代码:123235 债券简称:亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次
会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,经全体董事一
致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求,会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电
话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于不向下修正“亿田转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 8 月 13 日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形(即 24.3185 元/股),已触发“亿田转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“亿田转债”发行上市时间较短,距离六年的存续期届满尚远,综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正“亿田转债”转股价格,且自本次董事会审议通过次一交易日起的六个月内(即
2024 年 8 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日),如再次触发“亿田转债”转股价格向
下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025
年 2 月 14 日重新起算,若再次触发“亿田转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亿田转债”转股价格的向下修正权利。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于不向下修正“亿田转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日
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