公告日期：2024-08-30

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-060
债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 8 月 28 日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如 下：

一、公司总股本及注册资本变动情况

根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司 2023 年度利润分配方案为：以
实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购
股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.0 元（含税），以公
司截至第三届董事会第七次会议召开日公司总股本 106,748,850 股扣除公司回 购专用证券账户中股份 1,257,962 股进行测算，公司合计派发现金股利
105,490,888 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，
转增后公司总股本将增加至 138,396,116 股。

上述事项完成后，公司总股本由 106,748,850 股变更为 138,396,116 股。公
司注册资本由人民币 106,748,850 元变更为 138,396,116 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述总股本、注册资本的变更及 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民
共和国公司法（2023 年修订）》，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》（以下简称“本章程”）部分条款进行相应修订，具体修订情况如下：

序 修订前 修订后

号

1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

10,674.885 万元。 13,839.6116 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

3 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 138,396,116
106,748,850 股，全部为普通股。 股，全部为普通股。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
保、补偿、贷款或其他财务资助形式，对
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资
助，公司实施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或公司的子公司（包 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
括公司的附属企业）不得以赠与、垫 按照本章程或者股东会的授权作出决议，
4 资、担保、补偿或贷款等形式，对购 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
买或者拟购买公司股份的人提供任何 的股份提供财务资助，但财务资助的累计
资助。 总额不得超过已发行股本总额的 10%。
董事会作出决议应当经全体董事的三分之
……
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