公告日期：2024-05-31

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-050
上海海融食品科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“海融科技”或“公司”）本次上市流通的限售股份为部分首次公开发行前已发行的股份。本次申请解除限售的股东人数共计 2 名，解除限售的数量为 64,800,000 股，占公司股本总数的72.00%。本次实际可上市流通的股份数量为 16,200,000 股，占公司股本总数的18.00%。

2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 6 月 4 日（星期二）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）15,000,000 股，并于 2020 年 12 月 2 日在深圳证券交
易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 45,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 60,000,000 股，其中无限售条件流通股数 量为15,000,000 股，占发行后总股本的比例为 25.00%，有限售条件流通股数量为45,000,000 股，占发行后总股本的比例为 75.00%。

（二）上市后股份变动情况

2021 年 6 月 1 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以截至 2020 年 12
月 31 日的股本总数 60,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
5 股，本次转增股份数量为 30,000,000 股。转增后公司总股本增加至 90,000,000股，其中有限售条件流通股的股份数量为 67,500,000 股,占公司发行后总股本的75.00%，无限售条件流通股的股份数量为 22,500,000 股,占公司发行后总股本的
25.00%。

截至本公告披露日，公司总股本为 90,000,000 股，尚未解除限售数量为
64,800,000 股，占公司总股本的 72.00%。

（三）关于首次公开发行限售股锁定期限延长的情况

本次申请解除股份限售的股东原锁定期至 2023 年 12 月 2 日，由于上市后 6
个月内公司A股股票收盘价已连续20个交易日均低于首次公开发行股票的发行价触发限售股股东股份锁定期自动延长的条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，相关持有公司首次公开发行限售股的股东直接持有的公司股份锁定期自动延长
6 个月，至 2024 年 6 月 2 日。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东

本次申请解除股份限售的 2 名股东为黄海晓和黄海瑚。

（二）本次申请解除股份限售的股东作出的各项承诺

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺与公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺一致。具体内容如下：

承诺 承诺类 承诺内容 承诺履行情况

方 型

1、本人现所持有发行人股票自发行人首次公 截至本公告披露日，

开发行股票并上市之日起三十六个月内，不 上述股东严格履行了

转让或者委托他人管理本人持有的发行人股 承诺。

份，也不由发行人回购该部分股份。2、除本

人减持通过证券交易所集中竞价交易买入的 截至 2021 年 4 月 6 日

发行人股份外，本人在担任发行人董事、监 收盘后，公司 A 股股

事和高级管理人员任期届满前离职的，在就 票收盘价已连续 20 个

黄海 任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内， 交易日均低于首次公

晓、 股份限 承诺遵守下列限制性规定：（1）每年转让的 开发行股票的发行价

黄海 售承诺 本人股份不超过所持有公司股份总数的 25%； 人民币 70.03 元/股,

瑚 （2）离职后半……
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