公告日期：2024-08-29

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-066
上海海融食品科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话及邮件等方
式向各位董事发出。会议于 2024 年 8 月 28 日以现场的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会经审议后一致认为，公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

董事会经审议后一致认为，公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法规和《上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日

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