公告日期：2024-07-03

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-056
中伟新材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 7
月3日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年6月28日以电子邮件等形式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

董事陶吴、廖恒星、李卫华、刘兴国为本激励计划的关联董事，已回避表决，其余 5名董事参加表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计 1,186 人，可归属的限制性股票共计 262.0234 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中伟新材料股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
2.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》

董事陶吴、廖恒星、李卫华、刘兴国为本激励计划的关联董事，已回避表决，其余 5名董事参加表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划所有激励对象首次授予部分第一个归属期公司层面业绩达到触发值未达到目标值，另，因 244 名激励对象因个人原因离职、52 名激励对象因个人上一年度考核综合系数等于 0.6 个人层面归属比例为 60%、48 名激励对象因个人上一年
度考核综合系数小于 0.6 个人层面归属比例为 0%，前述已授予尚未归属的 159.3697 万股限
制性股票不得归属，由公司作废。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中伟新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、备查文件

1.第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会

二〇二四年七月三日

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