公告日期：2024-07-03

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-058
中伟新材料股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 3 日召开第二
届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的部分限制性股票。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况

1.2023 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2023 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2.2023 年 6 月 14 日，第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3.2023 年 6 月 15 日至 6 月 24 日，在公司内部公示了《2023 年限制性股票激励计划首
次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有
任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2023 年 6 月 26 日，公司披露了《中伟
新材料股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-074），监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4.2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》。

5.2023 年 7 月 1 日，公司披露了《中伟新材料股份有限公司关于 2023 年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-077）。

6.2023 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审
议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

7.2024 年 6 月 20 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。

8.2024 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会
议审议通过的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票作废情况

1.本激励计划首次授予的激励对象中有 244 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，前述激励对象根据本激励计划已授予尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。

2.根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，本激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核目标触发值为 256.2 亿元，目标值为 366 亿元，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中伟新材料股份有限公司审计报告》天职业字[2024]22815 号，公司 2023 年实现营业收入为 342.73 亿元，首次授予部分第一个归属期公司层面业绩达到触发值未达到目标值……
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