公告日期：2024-04-25

南凌科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会严格遵照《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上

市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2 号》”）等法律法规、部门规章、规

范性文件及《南凌科技股份有限公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东

负责的精神，认真履行了自身的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，

对公司依法运作、重大决策、财务状况以及对公司董事、高级管理人员勤勉履职

等方面进行了有效监督和检查，切实维护了全体股东的合法权益。

现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

公司第三届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的构成及监事

会成员的任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，均具备监事所必需的专

业知识、技能和素质。报告期内，公司共召开监事会7次；监事会的召集、召开

合法合规，公司均严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、

规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求执行,全体董事能够依据规定和要

求开展工作，积极列席董事会、股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

报告期内召开监事会的具体情况如下：

序号 会议届次 会议召开日期 会议审议议案

《2022 年度财务决算报告》

《2022 年年度报告全文及其摘要》

《2023 年第一季度报告》

1 第三届监事会 2023 年 4 月 19 日 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

第五次会议 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《2022 年度监事会工作报告》

《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

序号 会议届次 会议召开日期 会议审议议案

《2022 年度内部控制自我评价报告》

2 第三届监事会 2023 年 5 月 29 日 《关于公司变更部分募集资金专户并签署四方监管协议的议案》
第六次会议

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性
第三届监事会 股票的议案》

3 第七次会议 2023 年 6 月 26 日 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的议案》

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

《2023 年半年度财务报告》

4 第三届监事会 2023 年 8 月 7 日 《2023 年半年度报告全文及其摘要》

第八次会议 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》

5 第三届监事会 2023 年 8 月 9 日 《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议
第九次会议 ……
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