公告日期：2024-04-25

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2024-014
南凌科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
通知于 2024 年 4月 12 日（星期五）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，
会议于 2024 年 4月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决
方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、毛杰先生、张凡先生，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈树林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，公司全体董事认为：公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报告》。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》全文中第十节“财务报告”部分。

三、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，公司全体董事认为：公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》。

四、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

公司总经理陈树林先生向董事会汇报 2023年度经营工作情况，并获董事
会一致认可及通过。

五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，公司全体董事认为：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业经营成果，公司 2023 年
度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 3 月 31 日总股本 131,864,605 股扣除回购
股份数 1,427,600 股后剩余的 130,437,005 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金人民币 2.00 元（含税），总计派息 26,087,401.00 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”， 公司2023年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额为15,954,412.00元（不含交易费用）视同现金分红金额。经计算,通过上述两种方式，公司2023年度现金分红总额合计为42,041,813.00元。

在本次利润分配预案实施前，若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避；

经审议，公司全体董事认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按……
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