公告日期：2024-08-29

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-068
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日分
别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）首次授予及预留授予价格由 6.22 元/股调整为 6.07 元/
股。现将具体情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公
司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。在审 议与本激励计划相关的议案时，关联董事已回避表决。

（二）2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公
司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单>的议案》等与本激励计划相关的议案，公司监事会对本激励计划 的相关事项进行核实并出具了核查意见。

（三）2024 年 3 月 6 日，公司在巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决
权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事韩树民先生作为征集人就公司
拟于 2024 年 3 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案向全体股
东征集表决权。

（四）2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 15 日，公司通过内部信息公示栏公示了本
激励计划首次授予激励对象的名单，公示期 10 天。截至公示期满，公司监事会未收

到任何异议。2024 年 3 月 16 日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于 2024 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（五）2024 年 3 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案，并披露了公司《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（六）2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于
向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。

（七）2024 年 3 月 22 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于
向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

（八）2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。

（九）2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

二、授予价格调整原因和调整方法

公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大
会审议通过，并于 2024 年 5 月 22 日实施完毕。公司 2023 年年度权益分派方案为：
以公司截至权益分派股权登记日（2024年5月21日）总股本剔除已回购股份1,541,300
股后的 155,269,900 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金。按总股本
（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本（含回购股份）*10=23,290,485.……
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