公告日期：2024-04-23

研奥电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，
积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开
展董事会各项工作，提高公司治理水平，推动公司各项业务健康稳定发展。现将
公司 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年公司总体经营情况

报告期内，面对错综复杂的市场环境和诸多风险挑战，公司落细落实“内控
外拓”管理要义，统筹谋划，一体推进公司战略部署及年度经营目标，稳步发展
见行见效。

2023 年公司实现营业收入 4.24 亿元，较上年同期增长 0.23%；归属于上市

公司股东的净利润 4,701.47 万元，较上年同期下降 5.81%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润4,014.09万元，较上年同期下降7.16%；报告期末，
公司资产总额为 127,328.04 万元，较上年末下降 6.63%；归属于上市公司股东的
净资产为 115,625.07 万元，较上年末增长 1.16%。

二、董事会主要工作开展情况

（一）2023 年度董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开符合《公司法》《公司章
程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

届次 时间 审议的议案

第三届董事会 2023.2.8 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

第三次会议 2、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

7、《关于会计政策变更的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

第三届董事会 2023.4.20 10、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

第四次会议 11、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、
违规担保情况的专项说明的议案》

13、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

14、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

15、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》

16、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》

17、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

第三届董事会 ……
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