公告日期：2024-04-23

研奥电气股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求和《公司监事会议事规则》规定，认真履行监督职责，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期监事会工作情况

2023 年度，除召开监事会会议外，监事列席、出席了公司董事会会议和股东大会。报告期内公司共召开 5 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

届次 时间 审议的议案

第三届监事会 2023.2.8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

第三次会议

1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

6、《关于会计政策变更的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

第三届监事会 2023.4.20 8、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

第四次会议 9、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

10、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、
违规担保情况的专项说明的议案》

12、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

13、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

14、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》

1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

第三届监事会 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
第五次会议 2023.8.28 议案》

3、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》

第三届监事会 2023.10.23 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

第六次会议 2、《关于回购公司股份方案的议案》

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及部分募投项目延期的议案》

第三届监事会 2023.12.8 2、《关于修订公司相关治理制度的议案》

第七次会议 3、《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》

4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的审核意见

监事会严格按照《公司法》《公司章程》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的规定，对公司依法运作情……
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