公告日期：2024-04-23

研奥电气股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（魏紫）

本人作为研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立
董事，在 2023 年度任职期间（本人于 2023 年 6 月 16 日书面提交辞职申请，依
法履职至 2023 年 8 月 3 日），严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立董事的职责，依法、合规行使独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期内履行第三届独立董事职责情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

2023 年度，本人任职期内，公司第三届董事会共召开会议 3 次，本人亲自
出席 3 次（现场参加或通讯方式），没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。

任职期内，本人认为 2023 年度公司第三届董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立董事意见情况

1、2023 年度，本人任职期内，本人发表事前认可意见的情况如下：

届次 时间 事前认可意见 意见

第三届

董事会 2023.4.20 《关于续聘会计师事务所的议案》事前认可意见。 同意
第四次

2、2023 年度，本人任职期内，本人发表独立意见的情况如下：

发表
届次 时间 发表意见事项

意见

第三届

董事会 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独 同意
2023.2.8 立意见

第三次

1、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》独立意见

2、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

的独立意见

3、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

4、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议

案》的独立意见

第三届 6、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》的

董事会 2023.4.20 独立意见 同意
第四次 7、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬

的议案》的独立意见

8、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来、违规担保情况的专项说明的议案》的独立意见

9、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的议案》独立意见

10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特

定对象发行股票的议案》的独立意见

第三届

董事会 2023.7.17 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》的独立……
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