公告日期：2024-04-23

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-005
研奥电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发
出，会议于 2024 年 4 月 20 日（星期六）以现场结合通讯形式
在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。（其中：董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席）

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议
案》

经审议，与会董事认为，公司管理层紧密围绕年初制定的2023 年业务计划，贯彻落实股东大会与董事会决议，报告真实、
客观地反映了 2023 年度工作总结、形势分析和 2024 年工作部署。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议
案》

经审议，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。公司第三届独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士、魏紫女士（离任）、付中昊先生（离任）分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
经审议，公司 2023 年度财务决算情况客观、公允地反映了
2023 年的财务状况及经营成果；致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司审计并出具了标准无保留
意见的审计报告。

致同所出具的《2023 年年度审计报告》详见公司刊登在中
国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议
案》

经审议，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘
要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：实施 2023 年年度
权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.50 元(含税)，本次分配不转增不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司维持派发每股
分配比例不变，相应调整利润分配总金额。

董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会……
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