公告日期：2024-08-28

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-031
研奥电气股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:50
2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）

（七）出席对象：

1.于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999
号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案：

1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √

1.提案 1 已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，程序
合法，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2.本议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。

3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1.法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡办理登记手续；

2.自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式
登记，采取信函、传真或邮件方式登记的须在 2024 年 9 月 10
日（星期二）下午 16:00 之前送达到公司，信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准，来信注明“股东大会”；登记方式：现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。

4.本次股东大会不接受电话登记；

5.出席现场会议的股东或委托代理人必须按要求于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）登记时间：2024年9月10日（星期二）上午8:00-1……
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