公告日期：2024-10-16

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-047

南通江天化学股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2024 年 10 月 15 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 9 日通
过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会
议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

同意公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对前期制定的 本次重大资产购买报告书草案进行了修订及更新，编制了《南通江天化学股份有 限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南 通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

（二）审议通过《关于批准本次交易有关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 6 月 30 日为基准日，对标的公司进行
了加期审计，并出具了《三大雅精细化学品（南通）有限公司 2024 年 1-6 月、
2023 年度、2022 年度审计报告》（XYZH/2024SUAA2B0158），对备考合并财务报表
进行了审阅并出具了《南通江天化学股份有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度审
阅报告》（XYZH/2024SUAA2B0159）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。

三、备查文件

1.第四届监事会第十次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司监事会
2024 年 10 月 16 日

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