公告日期：2024-07-10

中信证券股份有限公司

关于杭州屹通新材料股份有限公司

部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“屹通新材”“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
等相关规定，对屹通新材部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杭州屹通新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3414 号）核准，公司向社会公开发行了人民币普通股 2,500 万股，发行价格为 13.11 元/股，募集资金总额为人民币 32,775.00 万元，扣除发行有关的费用（不含税）人民币4,731.61 万元，实际募集资金净额为人民币 28,043.39 万元。上述募集资金到位
情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021 年 1 月 15 日出
具《验资报告》（天健验[2021]11 号）。

（二）募集资金投资项目调整情况

1、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

由于首次公开发行股票实际募集资金净额 28,043.39 万元少于拟投入的募集
的使用效率，根据相关法律法规及规章制度要求结合公司实际情况，公司于 2021年 2 月 1 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，对募集资金投资项目投资金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后募集资
总额 募集资金金额 金配置金额

1 年产 7 万吨替代进口铁、铜基新材 40,407.97 40,407.97 23,043.39
料智能制造项目

2 杭州屹通新材料研究院建设项目 6,660.62 6,660.62 5,000.00

合计 47,068.59 47,068.59 28,043.39

2、部分募集资金投资项目实施地点变更情况

公司于 2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

由于公司于 2022 年 3 月竞得 164.25 亩国有建设用地使用权（宗地编号为：
建政工出〔2022〕3 号），该地块紧邻项目原实施地点，用于投资建设“年产 2 万件清洁能源装备关键零部件项目”，详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设年产 2 万件清洁能源装备关键零部件项目的公告》（公告编号：2022-026）。

为优化新厂区整体布局，充分利用厂区建设用地，公司对“杭州屹通新材料研究院建设项目”中的研发中心大楼的实施地点进行调整，实施地点由浙江省建德市大慈岩镇工业功能区湖塘区块建政工出〔2019〕14 号地块（156 亩）变更为浙江省建德市大慈岩镇工业功能区湖塘区块建政工出〔2022〕3 号地块。详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-038）。

3、募集资金投资项目延期的情况

公司于 2023 年 3 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目“年
产……
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