公告日期：2024-11-12

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-054
杭州屹通新材料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024 年11月11日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举 暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会提名王 立清先生、柴俊卫先生两人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候 选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以累 积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2024年第二 次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会成员中，职工代表监事 的比例未低于三分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司
监事会
2024年11月11日

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

王立清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年2月出生，本科学历。王立清先生1994年7月至2007年3月任杭州新安江味精厂车间主任，2007年至今任公司及前身生产部负责人，2018年12月起任公司监事会主席。

截至目前，王立清先生间接持有公司股份907500股，占公司总股本的0.9075%。王立清先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；王立清先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

柴俊卫先生，中国国籍，无永久境外居留权。1964年12月出生，大专学历。1980年至2004年4月任建德市更楼化工厂机修部负责人，2004年4月至今任公司及其前身工程部负责人，2018年12月至2021年11月任公司董事，2021年12月起任公司监事。

截至目前，柴俊卫先生间接持有公司股份750,000股，占公司总股本的0.75%。柴俊卫先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；柴俊卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

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