公告日期：2024-11-12

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-055
杭州屹通新材料股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会定于2024年11月28日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议的日期、时间 ：

1、现场会议召开时间：2024年11月28日下午14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至2024年11月28日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年11月21日（星期四）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日2024年11月21日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员应当出席或列席本次会议。

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票议案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 应选 4人

立董事候选人的议案》

1.01 选举汪志荣先生为第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举汪志春先生为第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举陈瑶女士为第三届董事会非独立董事 √

1.04 选举李辉先生为第三届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 应选 3人

董事候选人的议案》

2.01 选举黄列群先生为第三届董事会独立董事 √

2.02 选举倪勇先生为第三届董事会独立董事 √

2.03 选举周善平先生为第三届董事会独立董事 √

3.00 ……
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