公告日期：2024-05-13

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-024
通用电梯股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-
15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年
5 月 13 日 9：15 至 15:00 的任意时间。

2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道 8 号通用电梯股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长徐志明先生

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计 24 人，代表股份 141,833,728
股，占公司有表决权股份总数的 59.0615%。

其中：通过现场投票的股东共计 15 人，代表股份 133,263,350
股，占公司有表决权股份总数的 55.4926%。通过网络投票的股东共计9人，代表股份8,570,378股，占公司有表决权股份总数的3.5688％。
2.中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共计 13 人，代表股份16,014,678 股，占公司有表决权股份总数的 6.6687%。

其中：通过现场投票的中小投资者共计 4 人，代表股份 7,444,300
股，占公司有表决权股份总数的 3.0999%。通过网络投票的中小投资者共计 9 人，代表股份 8,570,378 股，占公司有表决权股份总数的3.5688％。

3.其他人员出席情况

公司在任董事 9 人，现场出席 8 人，授权委托 1 人。公司独立董
事顾秦华因另有事务未能出席，已委托独立董事郑长虹代为出席、代为向股东大会述职并签署本次会议相关文件。

公司监事、高级管理人员、上海市锦天城律师事务所见证律师及相关人员现场出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》

的 99.9884％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

其中，中小投资者表决情况：同意 15,998,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8976%；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1024%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案审议通过。

2.审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 141,817,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

其中，中小投资者表决情况：同意 15,998,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8976%；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1024%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案审议通过。

3.审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 141,817,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9884％；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。

其中，中小投资者表决情况：同意 15,998,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8976%；反对 ……
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