公告日期：2024-04-24

三友联众集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（离任-高香林）

各位股东及股东代表：

本人作为三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独
立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 15 日任期届满期间，严格按照《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下：

本人高香林，1965 年 12 月出生，统计学硕士，经济学教授，中共党员。1988
年 7 月毕业于江西财经学院，会计学专业；在职期间获得东北财经大学统计学硕
士。1988 年至 2005 年历任江西经济管理干部学院系主任等职务；2005 年 8 月至
今，任东莞理工学院教授。2017 年 9 月至 2023 年 9 月期间，担任公司独立董事。
因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。兼任广东博迈医疗科技股份有限公司、东莞宏远工业区股份有限公司、深圳富恒新材料股份有限公司独立董事。
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度任期内，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会。本人亲自出席
6 次董事会会议、3 次股东大会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次
未亲自出席董事会会议的情况。

2023 年度任期内，本人本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2023 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2023 年度任期内，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司第二届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人担任公司第二届董事会提名委员会主任委员，共召集主持并出席提名委员会 2 次，按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极履行作为委员的相应职责，对提交专门委员会的议案均认真审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，发挥了相应委员会的作用。

专门委员会 事项 审议结果

1、 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非

独立董事候选人的议案》

2、 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独

提名委员会 立董事候选人的议案》 同意

3、 《关于提名公司第三届董事会董事长的议案》

4、 《关于提名公司总经理的议案》

5、 《关于提名公司其他高级管理人员的议案》

（三）发表独立意见的情况

2023 年度任期内，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关事前认可意见及独立意见如下：

发表事前认可
届次 事项 意见及/或独立
……
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