公告日期：2024-07-01

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-043
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300933，证券简称：中辰股份

2、债券代码：123147，债券简称：中辰转债

3、转股价格：6.50 元/股

4、转股时间：2022 年 12 月 7 日至 2028 年 5月 30 日

5、转股股份来源：新增股份转股

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了
570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发
行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起

在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转

债”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022

年 6 月 7日）起满六个月后的第一个交易日（2022年 12 月 7日）起至可转换公

司债券到期日（2028 年 5 月 30日，如遇节假日，向后顺延）止。

（四）可转债转股价格的调整

公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，2024 年 5

月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修

正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事

会第十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议

案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转股价

格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 14 日

起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向下修正可转换公司债

券转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

二、“中辰转债”转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“中辰转债”因转股减少 660 张（票面金额为人民币

66,000 元），转股数量 10,151 股。截至 2024 年 6 月 28 日，“中辰转债”尚有

5,704,028 张，剩余票面总金额为人民币 570,402,800 元。公司 2024 年第二季度

股份变动情况如下：

本次股份变动前 本次变动 本次股份变动后

股份性质 （2024 年 3 月 29 日） 数量 （2024 年 6 月 28 日）
股份数量（股） 比例 % （股） 股份数量（股） 比例 %

一、限售条件流通 223,750,000.00 48.80 0 223,750,000.00 48.80
股/非流通

高管锁定股 0.00 0.00 0 0.00 0.00

首发前限售股 223,750,000.00 48.80 0 ……
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