公告日期：2024-05-21

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-025
北京盈建科软件股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议于
2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件
方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任刘丽娟女士为公司人力资源总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。刘丽娟女士简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律、法规的规定，拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，上海市锦天城（北京）律师事务所对该事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。

关联董事陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律、法规的规定和公司实际情况，制定了《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

关联董事陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、李保盛先生、王贤磊先生对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划），公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定公司本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相
应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工主动放弃的限制性股票份额直接调减、调整至预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。