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公告日期:2024-07-17
深圳信测标准技术服务股份有限公司
章 程
二〇二四年七月
目 录
第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份 ......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6
第一节 股 东 ......6
第二节 股东会的一般规定 ......7
第三节 股东会的召集 ......11
第四节 股东会的提案与通知 ......12
第五节 股东会的召开 ......13
第六节 股东会的表决和决议 ......16
第五章 董事会 ......20
第一节 董 事 ......20
第二节 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会 ......28
第一节 监 事 ......28
第二节 监事会 ......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30
第一节 财务会计制度 ......30
第二节 内部审计......34
第三节 会计师事务所的聘任 ......34
第九章 通知和公告 ......34
第一节 通 知 ......34
第二节 公 告 ......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第一节 合并、分立、增资和减资 ......35
第二节 解散和清算......36
第十一章 修改章程......38
第十二章 附 则 ......38
第一章 总 则
第一条 为维护深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权
人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有
限公司。公司由原深圳市信测科技有限公司整体变更为股份有限公司,承继原深圳市信测科技有限公司的全部资产、负债和业务。公司在深圳市市场监督管理局注册登记,营业执照统一社会信用代码为914403007230301820。
第三条 公司于2021年1月5日经中国证券监督管理委员会同意注册,首次向社会公众
发行人民币普通股1,627.50万股,于2021年1月27日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:
中文名称:深圳信测标准技术服务股份有限公司
英文名称:EMTEK (Shenzhen) Co.,Ltd.
第五条 公司住所:深圳市南山区马家龙工业区69栋。
邮编:518052
第六条 公司注册资本为人民币16,122.5135万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人及董事会确定的其他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨是:致力于品质生活和绿色经济,通过标准与技术的融合,
向社会提供独立的标准符合性的技术服务,成为一流的标准技术服务商。
第十三条 经依法登记,公司经营范围是:电子电器产品、轻工产品、新能源产品、汽
车材料及部品、环境保护、食……
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